الامتثال التنظيمي.
التنقل في البيئة التنظيمية المتسارعة التطور في الخليج — من مكافحة غسيل الأموال إلى حماية البيانات إلى ضريبة الشركات.
البيئة التنظيمية في الخليج تتطور بوتيرة غير مسبوقة. الإمارات أدخلت ضريبة الشركات ولوائح مكافحة غسيل الأموال المعززة وقانون حماية البيانات الاتحادي وتنظيم الأصول الافتراضية VARA. السعودية نفذت نظام حماية البيانات الشخصية PDPL ولوائح مكافحة غسيل الأموال المشددة ومتطلبات الجوهر الاقتصادي.
يقدم GSDA Legal Consultants المشورة للشركات بشأن كامل نطاق الامتثال التنظيمي: مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CTF، والامتثال للعقوبات، وحماية البيانات (GDPR وقوانين الخليج)، وضريبة الشركات الإماراتية، ولوائح الجوهر الاقتصادي، وتنظيم الأصول الافتراضية، والامتثال القطاعي.
لعملاء B2B الدوليين الذين يعملون عبر ولايات قضائية متعددة، نقدم برامج امتثال متكاملة تغطي كل الأنظمة المعمول بها — بدلاً من النهج المجزأ الذي يترك ثغرات.
التحديات
تحديات يواجهها عملاؤنا.
تراكم المتطلبات التنظيمية الجديدة
ضريبة الشركات وحماية البيانات ومكافحة غسيل الأموال المعززة والأصول الافتراضية — حجم التغييرات التنظيمية يغمر فرق الامتثال.
الامتثال عبر ولايات قضائية متعددة
الشركات التي تعمل في الإمارات والسعودية وفرنسا تواجه أنظمة امتثال متعددة ومتناقضة أحياناً.
مخاطر مكافحة غسيل الأموال المتصاعدة
تقييمات FATF المتبادلة في الخليج أدت إلى تشديد كبير في متطلبات مكافحة غسيل الأموال — مع غرامات وعقوبات جنائية حقيقية.
مجالات الخبرة.
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تصميم وتنفيذ برامج AML/CTF المتوافقة مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي وSAMA وFATF.
حماية البيانات والخصوصية
الامتثال لقوانين حماية البيانات الإماراتية والسعودية (PDPL) وGDPR — سياسات الخصوصية ونقل البيانات عبر الحدود.
ضريبة الشركات والجوهر الاقتصادي
الامتثال لضريبة الشركات الإماراتية (9%) ولوائح الجوهر الاقتصادي ومتطلبات تسعير التحويل.
تنظيم الأصول الافتراضية
الامتثال لأنظمة VARA في دبي — الترخيص والتقارير التنظيمية والالتزامات المستمرة.
لماذا GSDA
لماذا تختارون GSDA.
خبرة شاملة في الامتثال التنظيمي عبر الإمارات والسعودية وفرنسا
فريق يتابع التغييرات التنظيمية في الوقت الفعلي عبر ثلاثة أسواق
قدرة على تصميم برامج امتثال متكاملة عبر الحدود
خبرة خاصة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والأصول الافتراضية
أسئلة شائعة.
ما التزامات مكافحة غسيل الأموال الجديدة في الإمارات؟
المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2025 وسّع بشكل كبير التزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل المتطلبات الجديدة العناية الواجبة المعززة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وبرامج الامتثال المحدّثة.
هل يقدم GSDA المشورة بشأن ضريبة الشركات الإماراتية؟
نعم، نقدم المشورة بشأن الامتثال لنظام ضريبة الشركات الإماراتي — بما في ذلك حساب الدخل الخاضع للضريبة وأحكام المناطق الحرة وتسعير التحويل والتفاعل مع لوائح الجوهر الاقتصادي.
مكاتبنا
الامتثال التنظيمي عبر 19 ولاية قضائية.
يعمل فريقنا المتخصص في الامتثال التنظيمي من مكاتبنا في فرنسا والخليج وشمال أفريقيا.